Causa por presunto enriquecimiento ilícito: la fiscalía pone la lupa sobre transferencias de la FIFA y Camioneros a Chiqui Tapia
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió un exhorto a Suiza para que la entidad rectora del fútbol justifique tres transferencias por casi 190 mil dólares que no figuran en las declaraciones juradas del titular de la AFA. También requirió informes al sindicato por 37 depósitos y solicitó levantar el secreto fiscal y bancario a su exesposa, Paola Moyano
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En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que se tramita en los tribunales federales porteños, el fiscal Gerardo Pollicita requirió una batería de medidas de prueba orientadas a reconstruir el circuito patrimonial y los movimientos de fondos de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La investigación apunta a determinar el origen y la justificación de una serie de ingresos bancarios que no fueron consignados en las declaraciones juradas oportunamente incorporadas al expediente.
Entre las resoluciones más destacadas, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó librar un exhorto internacional a Suiza para que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) brinde precisiones sobre tres transferencias bancarias dirigidas al dirigente por un monto acumulado de 189.577,18 dólares.
De acuerdo con las constancias bancarias anexadas a la causa, los movimientos corresponden a tres operaciones: una de 49.585,53 dólares registrada el 19 de diciembre de 2018; otra de 124.583,56 dólares fechada el 27 de junio de 2019; y una tercera de 15.408,09 dólares concretada el 27 de marzo de 2020. Las dos primeras se acreditaron en una caja de ahorro en dólares en el Banco Credicoop, mientras que la última fue liquidada en moneda nacional en otra cuenta de la misma entidad por un total de 985.049,15 pesos. Los registros del sector de comercio exterior identificaron como ordenante a “FEDERATION INTERNAT.” con procedencia en territorio helvético. Debido a que Tapia no asentó ingresos de la FIFA en sus declaraciones, el fiscal demandó que el organismo detalle cargos, dietas, comisiones o viáticos cancelados desde 2016 a la fecha.
Los fondos del gremio de Camioneros
En paralelo, la fiscalía requirió información detallada al Sindicato de Choferes de Camiones respecto a 37 acreditaciones registradas entre el 28 de enero de 2016 y el 4 de enero de 2019 en la cuenta sueldo de Tapia radicada en el Banco Provincia, las cuales totalizan 1.494.678,79 pesos.
Al fundamentar la medida, Pollicita puntualizó que dichos depósitos constituyeron los únicos ingresos de esa cuenta en aquel lapso, advirtiendo que el titular de la casa madre del fútbol argentino únicamente había consignado ingresos provenientes de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la propia AFA. A raíz de ello, intimó al gremio a remitir el legajo del dirigente, las funciones desempeñadas, recibos de sueldo y fechas de alta y baja laboral.
La situación de Paola Moyano y los gastos de la AFA
El dictamen judicial extendió además el foco hacia Paola Moyano, exesposa del mandamás de la AFA e hija del titular sindical Hugo Moyano. Conforme a las actuaciones bancarias, Moyano fue dada de alta como autorizada y firmante en dos cuentas de Tapia el 12 de febrero de 2019, misma jornada en la que se efectuó un depósito en efectivo de 620.000 dólares en una de ellas. Asimismo, figura como cotitular de una caja de seguridad contratada en esa fecha y titular de tarjetas adicionales.
Bajo la premisa de que la mayor parte de los bienes consignados por el titular de la AFA revisten carácter ganancial, el fiscal solicitó hacer extensivo a Moyano el levantamiento del secreto bancario, fiscal, bursátil y financiero desde el año 2016 en adelante.
Por último, el requerimiento ministerial demandó que la AFA informe sobre cinco transferencias remitidas a cuentas del directivo entre 2020 y 2023 por un total de 1.476.000 pesos, precise el destino y respaldo de 30 millones de pesos declarados en concepto de viáticos institucionales, y aporte la nómina de tarjetas corporativas habilitadas con sus respectivos resúmenes y rendiciones de gastos.
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